2026年度，在公司任職的高階管理人員根據其在公司擔任的具體管理職務，按公司相關薪酬管理制度的規定，領取報酬會計。
公司第四屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議審議透過了本議案會計。
董事馮永林先生、曹業林先生、張黎先生將回避表決，有效表決票6票會計。其他董事對本議案進行表決。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票會計。
13、審議透過了《關於公司“質量回報雙提升”行動方案進展的議案》
為貫徹落實中央政治局會議提出的“要活躍資本市場、提振投資者信心”的精神及國務院常務會議提出的“要大力提升上市公司質量和投資價值，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心”的指導思想，堅持“以投資者為本”的上市公司發展理念，切實保障投資者尤其是中小投資者的合法權益，增強投資者信心，推動公司高質量、可持續的健康發展，公司於2025年3月22日披露了《關於“質量回報雙提升”行動方案的公告》（公告編號：2025-019）會計。公司現對行動方案落實進展情況進行說明。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票會計。
14、審議透過了《關於制定〈董事和高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
為進一步完善公司董事與高階管理人員的薪酬管理，建立科學、有效的激勵與約束機制，保證公司董事、高階管理人員有效地履行其職責和義務，提高公司經營管理水平，依據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規和規範性檔案及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，公司擬製定《董事和高階管理人員薪酬管理制度》會計。
公司第四屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議審議透過了本議案會計。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票會計。
15、審議透過了《關於登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定會計。董事會認為：本次合計登出13,760份股票期權的登出事項符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《公司章程》及公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》等相關規定的要求。董事會將根據2021年第二次臨時股東會對董事會的授權，辦理本次股票期權的登出事項。
公司第四屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議審議透過了本議案；北京市通商（深圳）律師事務所對此出具了法律意見書會計。
展開全文
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票會計。
16、審議透過了《關於〈2026年第一季度報告〉的議案》
公司根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等法律法規的規定編制的《2026年第一季度報告》真實、準確、完整地反映公司實際情況，符合相關法律、法規及規範性檔案的規定會計。
公司第四屆董事會審計委員會2026年第一次會議審議透過了本議案會計。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票會計。
17、審議透過了《關於召開2025年年度股東會的議案》
根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》和《公司章程》等相關法律法規及規章制度的要求，公司決定於2026年5月8日召開2025年年度股東會會計。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（會計。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票會計。
三、備查檔案
1、第四屆董事會第九次會議決議會計；
2、第四屆董事會審計委員會2026年第一次會議決議會計；
3、第四屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議決議會計；
4、第四屆董事會戰略委員會2026年第一次會議決議會計；
5、第四屆獨立董事專門會議2026年第一次會議決議會計；
6、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《重慶百亞衛生用品股份有限公司2025年度內部控制審計報告》會計；
7、北京市通商（深圳）律師事務所出具的《北京市通商（深圳）律師事務所關於重慶百亞衛生用品股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃登出部分股票期權的法律意見書》會計。
特此公告會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司
董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：003006 證券簡稱：百亞股份 公告編號：2026-010
重慶百亞衛生用品股份有限公司
關於登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月16日召開的第四屆董事會第九次會議審議透過了《關於登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》會計。
根據公司《2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）（修訂稿）》”）的規定以及公司2021年第二次臨時股東會授權，同意公司對第三個行權期滿足行權條件但未在行權期內行權的13,760份股票期權予以登出會計。現將具體情況公告如下：
一、股權激勵計劃已履行的相關審批程式
1、2021年11月30日，公司召開的第三屆董事會第三次會議審議透過了《關於公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關於提請股東會授權董事會辦理2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》會計。公司同日召開的第三屆監事會第三次會議審議透過了《關於公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》，並對本次激勵計劃的激勵物件名單進行核實。律師事務所出具了法律意見書。
2、2021年12月1日至2021年12月10日，公司對首次授予激勵物件的姓名及職務在公司內部進行了公示，截至公示期滿，公司監事會未收到員工對本次激勵計劃首次授予激勵物件提出的異議會計。2021年12月11日，公司披露了《監事會關於公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵物件名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2021-055）。
3、2021年12月17日，公司召開的2021年第二次臨時股東會審議透過《關於公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關於公司〈2021年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關於提請股東會授權董事會辦理2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》會計。公司對內幕知情人及首次授予激勵物件在自查期間買賣公司股票情況進行了核查，並披露了《關於公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕資訊知情人及首次授予激勵物件買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-058）。
4、2022年1月14日，公司召開的第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議分別審議透過了《關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵物件名單和授予數量的議案》和《關於向2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵物件首次授予股票期權與限制性股票的議案》會計。監事會對調整後的首次授予激勵物件名單再次進行核實並發表了同意的意見。律師事務所出具了法律意見書。
5、2022年1月21日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票登記完成的公告》（公告編號：2022-006）、《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權首次授予完成的公告》（公告編號：2022-007）會計。首次授予股票期權的登記日為2022年1月20日，首次授予限制性股票的上市日為2022年1月24日。
6、2022年4月15日，公司召開的2021年年度股東會審議透過了《關於2021年度利潤分配預案的議案》，公司2021年度利潤分配方案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本會計。
7、2022年5月30日，公司召開的第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議分別審議透過了《關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》會計。監事會認為本次調整在公司2021年第二次臨時股東會對公司董事會的授權範圍內，調整程式合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司財務狀況及經營成果造成實質性影響。律師事務所出具了法律意見書。
8、2023年3月23日，公司召開的第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第十次會議分別審議透過了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個解除限售期部分解除限售條件成就的議案》《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期部分行權條件成就的議案》《關於回購登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關於登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》《關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案》會計。監事會對上述議案進行了審議並發表了同意的意見。律師事務所出具了法律意見書。公司在巨潮資訊網（
9、2023年4月6日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權登出完成的公告》（公告編號：2023-021），經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，本次登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權合計459,240份，涉及激勵物件438人事宜已於2023年4月4日辦理完成會計。
10、2023年4月17日，公司召開的2022年年度股東會審議透過了《關於回購登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分業績考核指標的議案》《關於2022年度利潤分配預案的議案》等會計。公司2022年度利潤分配方案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。2022年度利潤分配方案中的權益分派股權登記日為2023年4月25日，公司2022年度利潤分配方案已於2023年4月26日實施完成。
11、2023年4月18日，2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個解除限售期部分解除限售的限制性股票數量合計150,000股已上市流通會計。
12、2023年6月12日，公司召開的第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十二次會議分別審議透過了《關於調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》會計。監事會認為本次調整在公司2021年第二次臨時股東會對公司董事會的授權範圍內，調整程式合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司財務狀況及經營成果造成實質性影響。律師事務所出具了法律意見書。
13、2023年6月27日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購登出完成的公告》（公告編號：2023-030），經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司已完成71名首次授予激勵物件已獲授但尚未解除限售的929,000股限制性股票的回購登出手續會計。
14、2024年3月22日，公司召開的第三屆董事會第十五次會議和第三屆監事會第十五次會議分別審議透過了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》《關於回購登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關於登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》《關於擬調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》會計。監事會對上述議案進行了審議並發表了同意的意見。律師事務所出具了法律意見書。
15、2024年3月30日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權登出完成的公告》（公告編號：2024-019），經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，本次登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權合計130,880份，涉及激勵物件72人事宜已於2024年3月29日辦理完成會計。
16、2024年4月11日，2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售的限制性股票數量合計507,750股已上市流通會計。
17、2024年4月12日，公司召開的2023年年度股東會審議透過了《關於回購登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關於2023年度利潤分配預案的議案》等會計。公司2023年利潤分配方案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.50元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。2023年度利潤分配方案中的權益分派股權登記日為2024年4月23日，公司2023年度利潤分配方案已於2024年4月24日實施完成。公司於2024年4月13日釋出了《關於回購登出部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2024-024）。
18、2024年5月22日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2024-029），激勵計劃第二個行權期滿足行權條件並最終選擇行權的激勵物件合計236人，涉及股票期權數量210,840份，行權股票已於2024年5月23日上市流通會計。
19、2024年6月18日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購登出完成的公告》（公告編號：2024-030），經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司已完成7名首次授予激勵物件已獲授但尚未解除限售的288,750股限制性股票的回購登出手續會計。
20、2025年3月21日，公司召開的第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第四次會議分別審議透過了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》《關於回購登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》《關於登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》《關於擬調整2021年股票期權與限制性股票激勵計劃相關事項的議案》會計。監事會對上述議案進行了審議並發表了同意的意見。律師事務所出具了法律意見書。
21、2025年4月8日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權登出完成的公告》（公告編號：2025-021），經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，本次登出2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權合計116,080份，涉及激勵物件122人，本次股票期權登出事宜已於2025年4月7日辦理完成會計。
22、2025年4月9日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號：2025-022），本次符合解除限售條件的限制性股票激勵物件共計61人，可解除限售條件的限制性股票數量合計639,000股，上市流通日為2025年4月11日會計。
23、2025年4月17日，公司披露了《2024年度分紅派息實施公告》（公告編號：2025-025），公司2024年利潤分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除預計將完成回購登出的限制性股票的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.5元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配會計。2024年度利潤分配方案中的權益分派股權登記日為2025年4月22日，公司2024年度利潤分配方案已於2025年4月23日實施完成。權益分派實施完成後股票期權的行權價格由16.23元/份調整為15.68元/份，限制性股票的回購價格由7.54元/股調整為6.99元/股。
24、2025年5月15日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃第三個行權期行權結果暨股份上市的公告》（公告編號：2025-027），激勵計劃第三個行權期滿足行權條件並最終選擇行權的激勵物件合計310人，涉及股票期權數量362,400份，行權股票已於2025年5月16日上市流通會計。
25、2025年6月27日，公司披露了《關於2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購登出完成的公告》（公告編號：2025-028），經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，公司已完成3名首次授予激勵物件已獲授但尚未解除限售的38,000股限制性股票的回購登出手續會計。
上述具體內容詳見公司在巨潮資訊網（會計。
二、本次登出部分股票期權的原因、數量
1、第三個行權期滿未行權登出
根據公司《激勵計劃（草案）（修訂稿）》的規定：首次授予股票期權的第三個行權期為自首次授予日起36個月後的首個交易日起至首次授予日起48個月內的最後一個交易日當日止會計。公司股票期權首次授予日為2022年1月14日，本股權激勵計劃中股票期權的第三個行權期已於2026年1月13日期滿結束。
根據公司《激勵計劃（草案）（修訂稿）》的規定：若符合行權條件，但未在行權期全部行權的該部分股票期權由公司登出會計。公司將對本激勵計劃中13名激勵物件已符合行權條件但未在行權期內行權的13,760份股票期權予以登出。
本次股票期權登出事項已取得公司2021年第二次臨時股東會的授權，無需提交股東會審議會計。
三、對應的會計處理
相關會計處理根據財政部《企業會計準則第11號一股份支付》《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》的相關規定，將登出的股票期權對應已攤銷的股權激勵費用調整資本公積和當期管理費用會計。
四、本次登出對公司的影響
公司本次登出部分股票期權不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職會計。公司管理團隊將繼續履行工作職責，為股東創造價值。
五、薪酬與考核委員會意見
董事會薪酬與考核委員會委員認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《激勵計劃（草案）（修訂稿）》的相關規定，本次合計登出13,760份股票期權的登出事項符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《公司章程》及公司《激勵計劃（草案）（修訂稿）》等相關規定的要求會計。
六、法律意見書結論性意見
北京市通商（深圳）律師事務所認為：公司本次登出已取得現階段必要的批准與授權，符合《激勵計劃（草案）（修訂稿）》《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，公司尚需就本次登出事宜辦理相關手續並履行資訊披露義務會計。
七、備查檔案
1、第四屆董事會第九次會議決議會計；
2、第四屆董事會薪酬與考核委員會2026年第一次會議決議會計；
3、《北京市通商（深圳）律師事務所關於重慶百亞衛生用品股份有限公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃登出部分股票期權的法律意見書》會計。
特此公告會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司
董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：003006 證券簡稱：百亞股份 公告編號：2026-007
重慶百亞衛生用品股份有限公司
關於2026年度向銀行申請綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月16日召開的第四屆董事會第九次會議審議透過了《關於2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》會計，現將相關事項公告如下：
一、基本情況
為滿足公司經營發展的資金需求，公司2026年度擬向銀行申請總計不超過人民幣20,000萬元的綜合授信額度會計。授信額度包括非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度等，在此額度內由公司根據實際資金需求開展融資活動（涉及重大資產抵押、質押，仍應根據公司相關制度履行審批程式）。
授信額度不等於公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定會計。董事會授權公司法定代表人或其指定的授權代理人在批准的授信額度內簽署相關法律檔案、決定具體授信使用等，授權有效期為自董事會審議透過之日起十二個月。
二、有效期限
自公司董事會審議透過之日起12個月內有效會計。在此期限內，授信額度可迴圈使用。
三、對公司的影響
公司擬向不存在關聯關係的銀行申請綜合授信額度，是為了滿足公司發展和生產經營的需要，有利於促進公司發展，進一步提高經濟效益會計。目前，公司經營狀況良好，具備良好的償債能力，本次向銀行申請綜合授信額度不會給公司帶來重大財務風險，不存在損害公司、股東利益的情形。
四、備查檔案
1、第四屆董事會第九次會議決議會計。
特此公告會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司
董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：003006 證券簡稱：百亞股份 公告編號：2026-006
重慶百亞衛生用品股份有限公司
關於2026年度日常關聯交易預計的
公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易概述
重慶百亞衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，因生產經營和業務發展需要，公司預計2026年度將與廣東貝華新材料有限公司（以下簡稱“廣東貝華”）發生原材料採購的關聯交易事項，預計2026年關聯交易總額不超過5,000.00萬元，公司與廣東貝華2025年實際發生金額為2,026.36萬元會計。
公司於2026年3月16日召開的第四屆董事會第九次會議審議透過了《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事馮永林先生、謝秋林先生迴避表決會計。在董事會審議前，獨立董事專門會議對本次關聯交易預計事項發表了明確同意的意見，並同意將該事項提交至董事會審議。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》《公司章程》等規定，本次關聯交易事項在董事會審批許可權範圍內，無需提交公司股東會審議批准會計。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2、預計日常關聯交易類別和金額
單位會計：萬元
二、上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位會計：萬元
注：實際發生額與預計金額差異比例=（實際發生金額-預計金額）/預計金額×100%會計。
三、關聯人介紹和關聯關係
1、重慶吉爾商貿有限公司（以下簡稱“吉爾商貿”）
統一社會信用程式碼會計：9150011362192365X1
法定代表人會計：馮永林
註冊資本會計：1,378萬人民幣
經營範圍：一般專案：銷售：五金、機電裝置、汽車配件、儀器儀表；企業管理諮詢服務；自有房屋租賃會計。『依法禁止經營的不得經營；依法應經許可審批而未獲許可批准前不得經營』★★（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住所會計：重慶市巴南區南泉鎮紅星龍洞灣
主要財務資料：截至2025年12月31日，吉爾商貿總資產為5,234.8萬元，淨資產為5,011.59萬元，營業收入192.95萬元，淨利潤3.41萬元（以上財務資料未經審計）會計。
關聯關係：公司董事長馮永林先生擔任吉爾商貿董事長，董事謝秋林先生擔任吉爾商貿董事會計。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，吉爾商貿為公司關聯法人。
履約能力分析：吉爾商貿日常經營狀況正常，不屬於失信被執行人，具備履約能力會計。
2、廣東貝華新材料有限公司
統一社會信用程式碼會計：91440607MA56GDEJ9C
法定代表人會計：李敬
註冊資本會計：5,000萬人民幣
經營範圍：一般專案：工程和技術研究和試驗發展；合成材料製造（不含危險化學品）；合成材料銷售；高效能纖維及複合材料製造；高效能纖維及複合材料銷售；紙製品製造；紙製品銷售；產業用紡織製成品製造；產業用紡織製成品銷售會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
住所會計：佛山市三水區南山鎮逕興二路5號F3（住所申報）
主要財務資料：截至2025年12月31日，廣東貝華總資產為5,043.19萬元，淨資產為5,065.95萬元，營業收入1,995.56萬元，淨利潤-115.63萬元（以上財務資料未經審計）會計。
關聯關係：廣東貝華為公司持股40%的企業，公司基於謹慎考慮，按關聯方披露會計。
履約能力分析：廣東貝華日常經營狀況正常，不屬於失信被執行人，具備履約能力會計。
四、關聯交易主要內容
1、定價政策和定價依據
上述關聯交易遵照公開、公平、公正的原則，實際結算價格依照業務開展情況確定，由雙方參照市場價格協商確定會計。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式由合同約定執行。
2、關聯交易協議簽署情況
關聯交易協議由公司與關聯方根據實際發生的業務情況簽署會計。
五、關聯交易目的和對公司的影響
公司與關聯方進行交易是基於日常生產經營需要，有助於實現公司穩定、持續的發展會計。上述關聯交易的交易價格依據協議價格或市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。同時，上述關聯交易不會對公司獨立性產生不利影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
六、獨立董事專門會議意見
公司於2026年4月16日召開第四屆獨立董事專門會議2026年第一次會議，全票審議透過了《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》，經審議，全體獨立董事認為：2026年度日常關聯交易預計事項符合公司實際經營和發展需要，交易定價程式合法、公允，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司業務獨立性、生產經營和當期業績產生不利影響會計。全體獨立董事一致同意將2026年度日常關聯交易預計事項提交公司第四屆董事會第九次會議審議，關聯董事在審議時需迴避表決。
七、備查檔案
1、第四屆董事會第九次會議決議會計；
2、第四屆獨立董事專門會議2026年第一次會議決議會計。
特此公告會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司
董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：003006 證券簡稱：百亞股份 公告編號：2026-005
重慶百亞衛生用品股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月16日召開的第四屆董事會第九次會議審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）為公司2026年度審計機構，該議案尚需提交公司股東會審議會計。現將相關情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本資訊
（一）機構資訊
1、基本資訊
名稱會計：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2012年3月2日
組織形式會計：特殊普通合夥企業
註冊地址會計：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
首席合夥人會計：譚小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合夥人（股東）257人，註冊會計師1,799人會計。簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數超過700人。
信永中和2024年度業務收入為40.54億元（含統一經營），其中，審計業務收入為25.87億元，證券業務收入為9.76億元會計。2024年度，信永中和上市公司年報審計專案383家，收費總額4.71億元，涉及的主要行業包括製造業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，文化和體育娛樂業，批發和零售業，建築業，採礦業，租賃和商務服務，水利、環境和公共設施管理業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為255家。
2、投資者保護能力
信永中和已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定會計。近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的具體情況如下：
（1）樂視網資訊科技（北京）股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，北京金融法院作出一審判決（2021）京74民初111號），判決信永中和就相應日期之後曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，承擔0.5%的連帶賠償責任，金額為500餘萬元會計。信永中和已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
（2）蘇州揚子江新型材料股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，蘇州市中級人民法院作出一審判決（2023）蘇05民初1736號），判決信永中和承擔5%的連帶賠償責任，金額為700餘元會計。截至目前，本案尚在二審訴訟程式中。
（3）恆信璽利實業股份有限公司證券虛假陳述責任糾紛案，拉薩市中級人民法院作出一審判決（2025）藏01民初11、12號），判決信永中和承擔20%的連帶賠償責任，金額為1500餘元會計。本案已結案。
除上述三項外，信永中和近三年無其他因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況會計。
3、誠信記錄
信永中和截止2025年12月31日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次、監督管理措施21次、自律監管措施8次和紀律處分1次會計。76名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰8次、監督管理措施21次、自律監管措施11次和紀律處分2次。
（二）專案成員資訊
1、人員資訊
擬簽字專案合夥人：陳星國華先生，2017年獲得中國註冊會計師資質，2012年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2014年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和複核的上市公司5家會計。
擬擔任質量複核合夥人：陳瑩女士，1998年獲得中國註冊會計師資質，1998年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2011年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和複核的上市公司超過5家會計。
擬簽字註冊會計師：楊春梅女士，2015年獲得中國註冊會計師資質，2013年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2014年開始在信永中和執業，2024年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司3家會計。
2、誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量複核合夥人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況會計。
3、獨立性
信永中和及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量複核合夥人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》《中國註冊會計師獨立性準則第1號-財務報表審計和審閱業務對獨立性的要求》對獨立性要求的情形會計。
4、審計收費
審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費會計。擬定2026年度審計費用為人民幣96萬元，與2025年保持一致，其中，財務報表審計費用為人民幣76萬元，內部控制審計費用為人民幣20萬元。公司董事會提請股東會授權公司管理層可根據公司2026年度的審計要求和審計範圍調整相關的審計費用。
二、擬續聘會計師事務所履行的審議程式
（一）審計委員會審議情況
公司董事會審計委員會仔細閱讀並審議了信永中和2025年度審計工作總結報告，對信永中和獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況進行了全面瞭解和細緻考察，認為信永中和在擔任公司2025年度審計機構期間，勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見，具備足夠的獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力，誠信狀況良好，同意公司續聘信永中和為公司2026年度審計機構，同意將該事項提交公司第四屆董事會第九次會議審議會計。
（二）董事會對議案審議及表決情況
公司於2026年4月16日召開的第四屆董事會第九次會議以同意9票、反對0票、棄權0票審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，公司董事會同意續聘信永中和為公司2026年度審計機構，並同意提交股東會審議此續聘事項會計。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自股東會審議透過之日起生效會計。
三、備查檔案
1、第四屆董事會第九次會議決議會計；
2、第四屆董事會審計委員會2026年第一次會議決議會計；
3、信永中和關於其基本情況的說明會計。
特此公告會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司
董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：003006 證券簡稱：百亞股份 公告編號：2026-004
重慶百亞衛生用品股份有限公司
關於2025年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
1、公司2025年度利潤分配預案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配會計。
2、公司披露現金分紅不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定的可能被實施其他風險警示情形會計。
一、審議程式
重慶百亞衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月16日召開的第四屆董事會第九次會議審議透過了《關於2025年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司股東會審議會計。
二、2025年度利潤分配預案的基本情況
1、2025年度公司可供分配利潤情況
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2025年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤207,975,046.00元，按照《公司章程》的相關規定提取法定盈餘公積金19,841,640.00元后，截止2025年12月31日合併報表未分配利潤為555,243,380.00元會計。母公司實現淨利潤198,416,404.00元，按照《公司章程》的相關規定提取法定盈餘公積金19,841,640.00元后，截止2025年12月31日母公司未分配利潤為573,374,148.00元。
按照合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截止2025年12月31日公司實際可供分配利潤為555,243,380.00元會計。
2、2025年度公司利潤分配預案
為更好地回報投資者會計，並結合公司實際經營狀況和充分考慮未來業務發展前景的情況下，公司擬定2025年度利潤分配預案如下：
以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配會計。以2025年12月31日公司總股本429,647,790股為基數計算，每10股派發現金紅利4.00元，共計分配現金股利171,859,116.00元，佔本年度歸屬於公司股東淨利潤的比例為82.63%，實際分紅總額按照後續權益分派實施為準。
若在分配預案公佈後至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、股份回購登出、股權激勵行權、再融資新增股份上市等致使公司總股本發生變動的，公司將維持每股分配比例不變，相應調整分配總額會計。
三、現金分紅預案的具體情況
1、公司2025年度現金分紅方案不觸及其他風險警示情形
2、不觸及其他風險警示情形的具體原因
公司最近三個會計年度累計現金分紅總額高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定的可能被實施其他風險警示情形會計。
四、現金分紅方案合理性說明
公司2025年度和2024年度經審計的交易性金融資產、衍生金融資產（套期保值工具除外）、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、其他流動資產（待抵扣增值稅、預繳稅費、合同取得成本等與經營活動相關的資產除外）等財務報表專案核算及列報合計金額分別為277,634,158.00元和354,782,497.00元，分別佔對應年度總資產的比例為13.32%和16.49%，均低於50%會計。
公司本次利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《公司章程》《公司未來三年（2025-2027年）股東回報規劃》等檔案的規定和要求，具備合法性、合規性、合理性會計。該利潤分配預案兼顧了公司股東的當期利益和長期利益，考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，符合公司的發展規劃。
五、其他說明
本次利潤分配預案尚需提交股東會審議透過後方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險會計。
六、備查檔案
1、第四屆董事會第九次會議決議會計。
特此公告會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司
董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：003006 證券簡稱：百亞股份 公告編號：2026-012
重慶百亞衛生用品股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
重慶百亞衛生用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月16日召開的第四屆董事會第九次會議審議透過了《關於召開2025年年度股東會的議案》會計，同意公司於2026年5月8日下午15:00召開公司2025年年度股東會（以下簡稱“本次股東會”），現將具體事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次會計：2025年年度股東會
2、股東會召集人會計：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第九次會議審議透過《關於召開2025年年度股東會的議案》，本次股東會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的相關規定會計。
4、會議召開的時間
（1）現場會議召開時間會計：2026年5月8日（星期五）15:00
（2）網路投票時間會計：2026年5月8日（星期五）
其中會計，透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為深圳證券交易所交易時間，即：2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2026年5月8日9:15-15:00會計。
5、會議召開方式
本次會議採取現場表決與網路投票相結合的方式會計。
現場投票：股東出席現場股東會或者書面委託代理人出席現場會議參加表決會計；
網路投票：透過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所網際網路投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在上述網路投票時間內透過上述系統行使表決權會計。
公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準會計。
6、股權登記日：2026年4月28日（星期二）會計。
7、出席物件
（1）截至股權登記日2026年4月28日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東會計。
（2）公司董事、高階管理人員會計。
（3）公司聘請的見證律師及其他人員會計。
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員會計。
8、現場會議召開地點：重慶市巴南區麻柳沿江開發區百亞國際產業園會議室會計。
二、會議審議事項
公司獨立董事已向董事會提交了《2025年度獨立董事述職報告》，並將在本次股東會上作述職報告會計。
上述提案已經公司第四屆董事會第九次會議審議會計。具體內容詳見公司於2026年4月18日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（
根據《公司法》《公司章程》等相關規定，公司將就本次股東會審議的議案對中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、高階管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結果將在本次股東會決議公告中披露會計。
三、會議登記等事項
1、登記方式
直接登記，異地股東可以採用信函或傳真方式登記會計。公司不接受電話登記。請股東仔細填寫《參會股東登記表》（見附件3），以便登記確認。
2、登記時間
2026年4月29日至4月30日、5月6日至5月7日上午9:00至下午17:00；建議採取傳真的方式登記會計。傳真：023-68825666-801。注意登記時間以收到傳真或信函時間為準。
3、登記地點：重慶百亞衛生用品股份有限公司董事會辦公室（重慶市九龍坡區奧體路1號上城國際5棟25樓）會計。
4、登記手續
（1）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公章的營業執照影印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續；法人委託代理人出席的，代理人應持本人身份證、加蓋公章的營業執照影印件、授權委託書（見附件2）辦理登記手續會計。
（2）自然人股東登記：自然人股東現場出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，代理人應持本人身份證、授權委託書、委託人身份證辦理登記手續會計。
（3）注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席會計。
5、其他事項：本次股東會為期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理會計。
聯絡人會計：張黎
電話會計：023-68825666-666
傳真會計：023-68825666-801
電子郵箱會計：[email protected]
四、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東會上會計，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址：
會計。
五、備查檔案
1、第四屆董事會第九次會議決議會計。
特此公告
重慶百亞衛生用品股份有限公司
董事會
2026年4月18日
附件1會計：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“363006”，投票簡稱為“百亞投票”會計。
2、本次會議審議的議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權會計。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見會計。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準會計。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1、投票時間：2026年5月8日的交易時間，即2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00會計。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票會計。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2026年5月8日9:15-15:00會計。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》《深圳證券交易所網際網路投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”會計。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統（
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入（會計。
附件2會計：
授權委託書
茲授權委託____________（先生/女士）代表本公司/本人出席於2026年5月8日召開的重慶百亞衛生用品股份有限公司2025年年度股東會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票會計。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本公司/本人承擔。
注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇同意、反對或棄權，並在相應表格內打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上的無效會計。
《授權委託書》影印件或按以上格式自制均有效；法人股東委託須加蓋公章，法定代表人須簽字會計。
委託人名稱（簽名或蓋章）會計：________________________________________
委託人證件號碼會計：_________________________________________________
委託人持股類別會計：_________________________________________________
委託人持股數量會計：_________________________________________________
受託人姓名會計：_____________________________________________________
受託人身份證號碼會計：_______________________________________________
委託日期會計：_______________________________________________________
有效期限：為自本授權委託書簽署之日起至本次股東會結束時止會計。
附件3會計：
重慶百亞衛生用品股份有限公司
2025年年度股東會參會股東登記表
